Обвинение в мошенничестве предъявлено жительнице Махачкалы Джамиле Субхановой. Она проходит по четырем эпизодам уголовного дела. Доверительные отношения и просьба  дать товар в долг на реализацию - как правило ей не отказывали, но после этого она пропадала - ни товара, ни денег во время задержания при ней не обнаружено. По мнению следователей, она может быть причастна и другим фактам.  Субханова задержана и дожидается суда в СИЗО.