Фонд развития территорий признан гражданским истцом в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании ООО «СВЕ Компани» и ряда аффилированных с ним физических и юридических лиц. Объем исковых требований Фонда составляет почти 60 млн рублей.

ООО «СВЕ Компани» выступало застройщиком объекта по адресу: Московская область, Солнечногорский р-он, д. Черная грязь, корп. 2-4 (ЖК «Лесной квартал»). В сентябре 2019 года компания была признана банкротом, обязательства свои перед дольщиками она не выполнила.

Напомним, после проверки РТУС (Реестра требований участников строительства – Ред.), направленного конкурсным управляющим, Фонд выявил факт необоснованного включения в него ряда юридических и физических лиц. Последние заключили договоры уступки в общей сложности на 11 квартир. Однако, подтверждения оплаты по ним отсутствовало, что могло свидетельствовать о мнимости сделок. Все материалы Фонд направил в областную прокуратуру.

Следствием было установлено, что руководство компании в период процедуры банкротства заключило с группой аффилированных физлиц договоры уступки прав требований, оплату по которым физлица подтвердить не смогли. При этом они предоставили заведомо ложную информацию для включения их в РТУС для получения денежных выплат или квартир за счет бюджетных средств (имущества Фонда). Действия этих физлиц характеризуются как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).

В ноябре 2021 года Наблюдательный совет Фонда принял решение выплатить компенсации дольщикам, купившим жилье в ЖК «Лесной квартал». Своевременные действия Фонда позволили не допустить нецелевого использования бюджетных средств и нарушения прав добросовестных пострадавших граждан. К настоящему моменту денежные средства получили 9 из 11 человек.

Признание гражданским истцом позволит Фонду претендовать на возврат в бюджет средств, затраченных на восстановление прав граждан.