По данным Следственного комитета России по Дагестану, мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, превышении служебных полномочий, фальсификации решения общего собрания акционеров.

По версии следствия, с 2009 по 2017 годы обвиняемый, подделав документы, получил от Минсельхоза республики денежные средства в виде субсидий на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на общую сумму около 6,5 миллионов рублей.

Позже он их присвоил и легализовал через подконтрольную организацию. Аналогичную аферу он пытался провести и в 2016 году, когда планировал получить средства от Минэкономразвития.